天神娱乐:第五届董事会第二次会议决议公告

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时间:2019-10-09 00:00:00
公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》等议案。

股票代码:002354股票简称:天神娱乐编号:2019—108

大连天神娱乐股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连天神娱乐股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第二次会议通知于 2019 10 5 日以通讯方式发出,会议于 2019 10 8 日以现场和通讯 表决相结合的方式在公司会议室召开,会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 人,公司董事王一飞先生因个人原因委托董事刘玉萍女士出席本次会议并表决。 会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会 议事规则》的规定,会议合法有效。本次会议由公司董事长沈中华先生主持,公 司董事审议通过如下议案:

一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任徐德伟先生为公司总经理(简历详见附件),任期自董 事会通过之日起,任期三年。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会同意聘任郭柏春先生、刘玉萍女士、贺晗先生、李燕飞先生为公 司副总经理(简历详见附件),任期自董事会通过之日起,任期三年。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任刘玉萍女士为公司董事会秘书(简历详见附件)。表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第二次会议决议;2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。特此公告。大连天神娱乐股份有限公司董事会2019 10 8

附件:简历

徐德伟,1976 年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。曾任银川市 武警支队政治部干事、银川市人民政府办公厅秘书主管、北京年富投资管理有限 公司总经理、广州东凌国际投资股份有限公司常务副总经理。

徐德伟未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

徐德伟不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会 采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、 监事和高级管理人员;未在最近三年内受到中国证监会行政处罚;未在最近三年 内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;在最高人民法院网查询,不属于失信被执行人

郭柏春,1966 年出生,男,中国国籍,无境外居留权,博士研究生学历。 曾就职于中国农业银行黑龙江省信托投资公司、中国人民银行广州分行外汇管理 局、黑龙江省牡丹江市人民政府、中航资本控股股份有限公司、中航安盟财产保 险有限公司、宁夏回族自治区银川市人民政府、北京年富投资管理有限公司,曾 任牡丹江市市长助理、中航资本控股股份有限公司副总经理、中航安盟财产保险 有限公司董事长、银川市副市长、北京年富投资管理有限公司副董事长。

郭柏春未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

郭柏春不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会 采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、 监事和高级管理人员;未在最近三年内受到中国证监会行政处罚;未在最近三年 内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;在最高人民法院网查询,不属于失信被执行人

刘玉萍女士,1966 年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士学位,中共党员。自 2009 年起就职于黑龙江国中水务股份有限公司,曾任副总裁、董事会秘 书。曾荣获第十三届新财富金牌董秘、中国上市公司投资者关系天马奖优秀董秘 奖,第十二届新财富优秀董秘等诸多荣誉。现任大连天神娱乐股份有限公司董事、 副总经理、董事会秘书。

刘玉萍女士未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

刘玉萍女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证 监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 事、监事和高级管理人员;未在最近三年内受到中国证监会行政处罚;未在最近 三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;在最高人民法院网查询,刘玉萍女士不属于失信被执行人

贺晗,1988 年出生,男,中国国籍,无境外居留权,本科学历。曾任广州 广电运通金融电子股份有限公司投资经理、深圳凯禾资本管理有限公司投资总监、 银川市产城资本投资控股有限公司副总经理、大连天神娱乐股份有限公司资本运 营中心总经理。

贺晗未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以 上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

贺晗不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采 取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监 事和高级管理人员;未在最近三年内受到中国证监会行政处罚;未在最近三年内 受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;在最高人民法院网查询,不属于失信被执行人

李燕飞,1986 年出生,男,中国国籍,无境外居留权,本科。曾就职于内蒙古电视台、GTV 游戏竞技频道、银川圣地国际游戏投资有限公司、WCA(世界电子竞技大赛)赛事中心等,曾任内蒙古电视台财经频道责任编辑、GTV 游戏竞技频道节目部主编、银川圣地国际游戏投资有限公司副总裁、WCA(世界 电子竞技大赛)赛事中心执行总裁。

李燕飞未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

李燕飞不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会 采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、 监事和高级管理人员;未在最近三年内受到中国证监会行政处罚;未在最近三年 内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;在最高人民法院网查询,不属于失信被执行人

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