天神娱乐:第五届监事会第一次会议决议公告

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时间:2019-10-09 00:00:00
公司第五届监事会第一次会议审议通过《关于选举监事会主席的议案》等议案。

股票代码:002354股票简称:天神娱乐编号:2019—109

大连天神娱乐股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连天神娱乐股份有限公司(以下简称公司)第五届监事会第一次会议通知于 2019 10 6 日以通讯方式发出,会议于 2019 10 8 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3名。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。本次会议由过半数监事推选的监事刘笛先生主持,与会监事审议通过如下议案:

一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

公司监事会同意选举监事刘笛先生担任公司第五届监事会主席职务,任期自监事会通过之日起,至本届监事会届满之日止。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二、备查文件

1、公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司监事会

2019 10 8

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